Больше новостей для юриста на сайте

Финкомпании станут реже проводить идентификацию клиентов из числа физлиц - поправки прошли Госдуму

По проекту организациям, которые совершают операции с деньгами или другим имуществом, не нужно идентифицировать клиентов-физлиц при приеме платежей на сумму не более 60 тыс. руб. Это касается перечисления средств с целью уплатить налоги или рассчитаться за жилье и коммунальные услуги.

Сейчас предельная сумма - 15 тыс. руб.

Аналогично повысят максимальную сумму перевода (на данные цели) без открытия банковского счета, при которой кредитные организации не проводят даже упрощенную идентификацию. Исключение - операции с электронными деньгами.

Есть и другие новшества. Поправки вступят в силу со дня опубликования закона.

Напомним, идентификация нужна независимо от суммы перевода, когда работники финкомпании заподозрили клиента в отмывании преступных доходов либо финансировании терроризма.

Документ: Проект Федерального закона N 455879-8

Субъектам КИИ не придется составлять перечни объектов для категорирования: проект ФСТЭК

Хотят освободить субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) от обязанности формировать, утверждать и изменять перечни объектов для категорирования (п. п. "а" и "в" проекта).

Отметим, с 21 марта 2023 года уполномоченные органы (организации) по согласованию с ФСТЭК формируют перечни типовых отраслевых объектов КИИ. Такие списки используют как исходные данные для категорирования. В связи с этим нет необходимости в том, чтобы перечень составлял каждый субъект КИИ.

Есть и другие изменения. Общественное обсуждение проекта завершат 24 июля.

Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/p/148976)

Реестр российской промышленной продукции: появились правила формирования и ведения

С 1 июля производство промпродукции в РФ подтверждают не заключениями Минпромторга, а сведениями из реестра российской промышленной продукции. С этой даты заработали правила, по которым ведомство формирует и ведет реестр в государственной информсистеме промышленности (ГИСП). Они среди прочего определяют, какие данные и как включать в него.

Минпромторг вносит записи в реестр на основании специальных инвестиционных контрактов, актов экспертизы Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ), сертификатов о происхождении товара. Данные включают по заявке. Тот, кого уполномочил заявитель, подает ее через личный кабинет ГИСП.

Заявки о включении в реестр сведений о продукции на основании специального инвестиционного контракта рассматривает Минпромторг, а на основании акта экспертизы или сертификата о происхождении товара - ТПП РФ.

Информация о продукции на основании сертификата о происхождении товара вносится в реестр автоматически не позднее следующего рабочего дня после его выдачи.

Заявка о включении в реестр сведений о продукции на основании акта экспертизы ТПП РФ направляется в Минпромторг таким же образом и в тот же срок после его выдачи.

Минпромторг в течение 10 рабочих дней после получения заявки, основанной на акте экспертизы или специальном инвестиционном контракте, проверяет ее полноту и достоверность. Далее ведомство выполняет одно из действий:

- формирует реестровую запись;

- отказывает в этом;

- возвращает заявку на доработку заявителю либо в ТПП РФ (касается заявок по актам экспертизы).

Правила среди прочего определяют, как заявку дорабатывают и направляют повторно.

Заключения о подтверждении производства промпродукции в РФ, которые выдали до 1 июля 2024 года, действительны до окончания срока их действия.

Документ: Постановление Правительства РФ от 29.06.2024 N 894

Обязательная продажа валютной выручки экспортерами: требования вновь смягчены

С 21 июля 2024 года крупнейшие российские экспортеры обязаны зачислять на свои счета не менее 40% (ранее не менее 60%) валюты по внешнеторговым контрактам.

Требование затрагивает ряд экспортеров, которые работают в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Мера действует до 30 апреля 2025 года.

Решение приняли с учетом стабилизации курса валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности.

Документы: Постановление Правительства РФ от 12.07.2024 N 953

Информация с сайта Правительства РФ от 13.07.2024 (http://government.ru/news/52114/)