Заработал общедоступный сервис ЦБ РФ для проверки уровня риска контрагентов
Новый сервис позволяет проверить любую организацию или ИП на предмет соблюдения антиотмывочного законодательства.
Проверка проходит через платформу "Знай своего клиента". На ней банковские клиенты распределены по трем группам: низкий уровень риска совершения подозрительных операций ("зеленая" группа), средний ("желтая") и высокий ("красная").
В запросе нужно привести ИНН проверяемого лица, выбрать категорию инициатора запроса и в свободной форме указать цель запроса.
В ответ сервис сообщит, входит ли проверяемое лицо в "красную" группу. Если входит, взаимодействовать с таким контрагентом небезопасно.
|
НПА | Финансовые консультации | Формы и образцы заполнения | Судебная практика | Готовые решения и другие документы можно получить бесплатно в системе КонсультантПлюс
|
|
|
Торги в исполнительном производстве: Минюст предлагает изменить правила
Ведомство хочет разрешить в рамках одной процедуры по продаже имущества должника вести публичные торги как на повышение, так и на понижение. Сейчас начальную цену уменьшают, и только на 15%, если торги объявили несостоявшимися и назначили повторные. Исключение - ситуация, когда их проводят, если победитель не оплатил полную продажную стоимость.
По проекту в течение часа с открытия торгов их участникам предложат купить имущество должника по начальной цене. Если такие заявки поступят, на каждый "шаг на повышение" отведут 30 мин. Торги завершат через полчаса после подачи последнего предложения.
Если никто не заявит о покупке по начальной цене, организатор станет уменьшать стоимость. "Шаг на понижение" составит от 1% до 5% стартовой суммы. На подачу предложения на каждом этапе также дадут 30 мин. В итоге цену можно будет сократить не больше чем наполовину.
Организатор торгов сможет заключить с их единственным участником договор купли-продажи по начальной цене.
Торги объявят несостоявшимися, в т.ч. если их победитель не оплатит полностью стоимость имущества в течение 10 календарных дней (а не 5, как сейчас) с даты торгов. Задаток такому лицу не вернут, а договор смогут оформить с участником, который заявил вторую по значению цену. Если за 10 календарных дней с даты направления ему предложения сделку не заключат либо он не заплатит за имущество, организатор проведет повторные торги.
Есть и другие новшества. Общественное обсуждение проекта завершат 9 октября.
Документы: Проект федерального закона
Как проводятся публичные торги в рамках исполнительного производства
Больше новостей для юриста на сайте