Высокая степень риска подозрительных операций: ЦБ РФ установил порядок ее пересмотра
С 8 октября 2024 года подать в Центробанк заявление о пересмотре высокого уровня риска совершения подозрительных операций можно на бумаге либо через интернет-приемную. Юрлицу надо отразить в заявлении, в частности, такую информацию:
- мотивы несогласия со степенью риска;
- описание бизнес-модели;
- показатели финансовой отчетности;
- размер уставного капитала (в тыс. руб.);
- фактические виды деятельности;
- данные о производственных, складских и прочих помещениях, если они есть;
- сведения о 3 крупнейших контрагентах по зачислению денег на банковский счет и о стольких же по списанию средств с него (при наличии).
ЦБ РФ не рассмотрит заявление по существу, если, например, выявит недостоверную информацию об отправителе.
Вступили в силу и другие правила.
Напомним, регулятор решит, понизить ли высокий уровень риска, и ответит не позже 15 рабочих дней с даты получения заявления.
Документ: Указание Банка России от 23.09.2024 N 6853-У
|
НПА | Финансовые консультации | Формы и образцы заполнения | Судебная практика | Готовые решения и другие документы можно получить бесплатно в системе КонсультантПлюс
|
|
|
Нарушения при обороте метанола и жидкостей с ним: поправки о штрафах по КоАП РФ внесены в Госдуму
По общему правилу проекта за несоблюдение требований к обороту метанола и метанолсодержащих жидкостей должностных лиц оштрафуют на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Компании или ИП грозит штраф от 100 тыс. до 150 тыс. руб. с возможной конфискацией, в т.ч. продукции из метанола и оборудования для ее производства. Новый состав нарушения затронет тех, кто войдет в отраслевой реестр.
За оборот метанола и жидкостей с ним без включения в реестр должностное лицо заплатит от 500 тыс. до 1 млн руб. либо получит дисквалификацию на срок от 2 до 3 лет. Компании или ИП вместе с возможной конфискацией грозит одно из таких наказаний:
- штраф не более 1/5 совокупной выручки от реализации всех товаров, работ либо услуг, например, за календарный год перед тем, в котором выявили нарушение, но не менее 3 млн руб.;
- приостановка деятельности на срок от 60 до 90 суток.
Есть и другие изменения. Планируют, что поправки вступят в силу с 1 марта 2025 года.
Напомним, требования к обороту метанола и жидкостей с ним, а также нормы об отраслевом реестре прошли первое чтение в июне 2024 года.
Сейчас в КоАП РФ нет спецсоставов нарушений в данной сфере. Однако за незаконный оборот метанола и жидкостей с ним уже наказывают по УК РФ.
Документ: Проект Федерального закона N 732839-8
* * *
Больше новостей для юриста на сайте