From: КонсультантПлюс <subscribers@subscribers3.consultant.ru>
Date: Thu, 18 Sep 2025 19:00:51 +0300
Subject: Новости для юриста

Новости для юриста от 18.09.2025
Борьба с отмыванием преступных доходов: ЦБ РФ дал банкам рекомендации по операциям с наличными Регулятор советует усилить работу по выявлению случаев, когда на счет вносят наличные деньги подозрительного происхож...
Не отображается письмо? | Отписаться от рассылки
Новости для юриста

Больше новостей для юриста на сайте

Пробный доступ к системе КонсультантПлюс

Борьба с отмыванием преступных доходов: ЦБ РФ дал банкам рекомендации по операциям с наличными

Регулятор советует усилить работу по выявлению случаев, когда на счет вносят наличные деньги подозрительного происхождения. Также повышенное внимание должно быть к операциям, например, юрлиц, у которых доля наличных, вносимых ими на свой счет, стала намного больше, чем обычно.

При обнаружении таких операций банкам рекомендовано сконцентрироваться на следующем:

- физлицо вносит сумму, которая значительно выше его среднемесячного дохода, на свой счет (вклад). Речь идет о ситуации, когда размер дохода известен из зарплатного проекта или сообщен самим клиентом;

- третье лицо пополняет счет (вклад) клиента, а у банка нет сведений об их связи, например родственной;

- клиент, которому присвоена высокая степень риска совершения подозрительных операций, вносит через кассу деньги из неизвестного банку источника, чтобы погасить ранее полученный кредит (заем);

- клиент покупает иностранную валюту за наличные средства подозрительного происхождения (в отдельных случаях).

Если выявленная операция соответствует одной из перечисленных характеристик, банкам следует принять ряд мер, в частности:

- запросить у клиента дополнительную информацию и документы о характере и целях проводимых им или в его интересах операций;

- провести углубленную проверку информации о клиенте и его деятельности, представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах;

- рассмотреть вопрос об отказе в операции с наличными средствами.

ЦБ РФ дал и другие рекомендации.

Документ: Методические рекомендации Банка России от 09.09.2025 N 11-МР

НПА | Финансовые консультации | Формы и образцы заполнения | Судебная практика | Готовые решения и другие документы можно получить бесплатно в системе КонсультантПлюс

Штраф за перевозку детей без автокресла увеличится - проект прошел первое чтение

Согласно поправке к КоАП РФ за нарушение требований ПДД к перевозке детей компании и ИП будут платить 200 тыс. руб., должностные лица - 50 тыс. руб., водители - 5000 руб. Сейчас штрафы для должностных лиц, компаний и ИП в 2 раза ниже, а водителей наказывают на сумму 3000 руб.

Изменение может вступить в силу через 10 календарных дней после опубликования закона.

Документ: Проект Федерального закона N 868044-8

Больше новостей для юриста на сайте

Получить бесплатный пробный доступ к КонсультантПлюс
Узнать цену КонсультантПлюс
Подписаться на другие рассылки КонсультантПлюс
Читать новости на сайте КонсультантПлюс
Все права защищены © 1997—2025 ЗАО «Консультант Плюс»
Тел.: +7 495 956-82-83, +7 495 787-92-92
Вы получили это письмо, так как подписались на рассылку на сайте www.consultant.ru
Чтобы отписаться от этой рассылки, перейдите по ссылке
По техническим вопросам, связанным с рассылкой, обращайтесь news@consultant.ru
www.consultant.ru

<
9157/9354
>
© 2009 - 2021 kemspp.ru